159 ч 3 ук рф. Мошенничество: наказание и срок исковой давности

Постоянно происходят какие-либо изменения. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более полное, всестороннее рассмотрение дел в соответствии с принципами законности, равноправия и гуманности.

В 2012 году изменения коснулись многих положений, в частности статьи 159. Ранее в данном положении предусматривалось наказание за мошенничество в любом виде. Это преступление обобщало категорию дел, связанных с обманом и злоупотреблением доверием.

Мошенничество, вне зависимости от форм, подразумевает под собой со стороны преступника попытки установления дружеских доверительных связей с потерпевшим, будь то физическое лицо или организация. Кроме этого, виновный не просто поддерживает связь с жертвой, а совершает умышленные поступки, которые позволят понять пострадавшему, что преступник обладает только положительными качествами, хотя это и не соответствует действительности.

В результате осуществления тщательно продуманного плана виновный, в силу того, что потерпевший ему доверяет, может воплотить в жизнь свой преступный замысел.

До поправок существовала статья 159, объединяющая в себе все категории, без различия по объектам преступления, таких как:

— физические лица;

— организации кредитных направлений;

— государственные учреждения, выплачивающие пособия и предоставляющие льготы и другие.

В отношении двух последних объектов мошенничество заключается в предоставлении неверной информации или для получения денежных средств.

Поправки

В ноябре 2012 года статья 159 существенно изменилась. Исправления и дополнения связаны с тем, что нельзя относить к одной категории дела, связанные с физическими лицами, и преступления по отношению к организациям, а также в сфере высоких технологий.

Изменения коснулись также определений крупного и особо крупного размера мошенничества (кроме статьи 159). Если раньше речь шла о суммах в 250 тысяч руб. и 1 млн руб. соответственно, то сейчас они составляют 1 и 6 млн руб.

Данные суммы возникают преимущественно на другом уровне, в отличие, к примеру, от такого преступления, как особо крупное мошенничество (ст. 159 ч. 4), совершенное обычным физическим лицом.

Кроме этого, возбуждение дела по статьям 159 - 159.6 возможно только при наличии личного заявления потерпевшего. Правоохранительные органы не имеют права самостоятельно, по собственным соображениям, заводить уголовные дела по мошенничеству. Это связано с тем, что очень часто фабриковались дела в сфере предпринимательства. Инициаторами могли выступать конкуренты, или же у сотрудников полиции были какие-то личные счеты с предпринимателями. Даже если факт мошенничества, то есть хищения путем обмана движимого или недвижимого имущества, налицо, для возбуждения дела требуется заявление.

Обман в бизнесе

Наиболее сложное для доказывания и выявления — преступление по статье 159.4, т. е. незаконные действия в сфере предпринимательства. Между юридическими лицами или ИП могут возникать определенные отношения, которые в основном относятся к области финансов или сделок. К примеру, одна организация оплатила другой отгрузку товаров. Получатель денежных средств преднамеренно не поставил продукцию и не собирался этого делать.

В том случае, если вина подозреваемых доказана, суд может назначить штраф до полутора миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет с ее ограничением (или без оного) на тот же срок.

В 2014 году, то есть спустя два года после внесения поправок в 21 главу Уголовного кодекса, Конституционный суд вынес постановление об изменении санкций по статьям 159 - 159.6 для урегулирования вопроса о соразмерности наказания.

Применение закона

Судом было отмечено, что наказания в сфере предпринимательства позволяют квалифицировать данное деяние как тяжкое. Санкции за данный вид преступления уже указаны в ст. 159 ч. 4, и у законодателя не было необходимости выделять их в отдельную статью о хищениях между бизнесменами. Кроме этого, при появлении данной статьи возникли разночтения. В частности, в отношении такого момента: если одной из сторон является физическое лицо, стоит ли относить преступление к данной норме?

Изначально данная статья должна была решить вопрос об инициировании уголовных дел в отношении предпринимателей без достаточных на то оснований. Однако это положение зачастую не применялось, в суде многие преступления были квалифицированы по ст. 159 ч. 4 УК РФ, где уже предумотрены санкции за данные деяния.

В результате наличие статей 151 - 159.6 не упростило, а усложнило работу судебного аппарата. К примеру, согласно ст. 159.1, существует такой вид преступления, как мошенничество в области финансового обслуживания. На сегодняшний день кредит можно получить не только в крупных банках, но и в микрофинансовых организациях, которые являются одной из форм предпринимательской деятельности. В том случае, если было совершено деяние в сфере финансов, возникает вопрос: "К какой статье отнести данное преступление — к 159.1, 159.4 или к ч. 4 ст. 159?"

Практика судов говорит о том, что квалификация зависит от объекта и субъекта преступления.

Если рассматривать статью 159.4 как необходимое положение об уголовной ответственности в предпринимательской деятельности, то тогда законодателю стоит указать, что сторонами в данном случае являются только юридические лица, ИП или государство. Для всех остальных видов мошенничества уже существуют статьи 159 — 159.6.

Кроме этого, необходимо помнить, что у каждого преступления существуют сроки давности, по истечении которых человек уже не несет ответственности за совершенное деяние.

В ст. 159, в первой части, предусмотрено деяние небольшой тяжести, так как срок реального лишения свободы составляет не больше 3 лет. Поэтому срок давности в этом случае - 2 года.

В отношении второй части срок давности составит 6 лет, так как в данной диспозиции указано преступление средней тяжести.

В третьей и четвертой частях статьи 159 предусмотрены тяжкие деяния, срок давности по которым статья 15 УК РФ обозначила 10 годами.

Пересмотр приговора

В связи с применением обновленного те, кто ранее получил по ч. 4 РФ срок реального наказания за преступные деяния в сфере бизнеса (то есть до ноября 2012 года), были освобождены по амнистии при условии, что причиненный вред был возмещен.

Согласно статье 10 УПК РФ, закон имеет обратную силу. То есть если виновный уже отбывает наказание по какой-либо статье, но спустя некоторое время санкции были изменены на более мягкие, осужденный вправе просить районный суд о пересмотре приговора.

Там образом заключенные, осужденные по ст. 159 ч. 4 УК РФ, наказание по которой составляет до 10 лет колонии, могли также добиться смягчения приговора, если совершенное деяние имеет все признаки противоправных действий в предпринимательской нише.

В связи с отменой статьи 159.4 преступления будут квалифицировать согласно общим нормам. В том случае, если виновный еще отбывает наказание, а по новому применяемому положению ч. 4 ст. 159 срок предусмотрен в большем размере, приговор не пересматривается, так как ухудшение положения осужденного недопустимо.

Однако не имеет значения, освободился человек по отбытии полного срока, по УДО или же была амнистия. Ст. 159 ч. 4 предусматривает административный надзор, который должен быть установлен в любом случае. Освобождение от собственно наказания в связи с какими-либо актами не распространяется на наблюдение за освободившимся гражданином. Чем тяжелее преступление, тем больше этот срок. За особо крупное мошенничество (ст. 159 ч. 4) последующий надзор может быть установлен на максимальный период.

Квалифицирущие признаки

Кроме указанных недочетов, которые допустил законодатель, можно отметить, что наказание по статье 159.4, если совершено преступление в особо крупных размерах, будет гораздо мягче, чем такое же деяние, квалифицируемое по ст. 159 ч. 4 УК РФ. В этом случае виновному проще было доказать, что совершено деяние при осуществлении предпринимательской деятельности, нежели отбывать наказание по общей статье, предусматривающей срок до 10 лет, в режимном учреждении.

На сегодняшний день применение 159 "общей" статьи более оправдано, так как в основном виновные покушаются на крупный или особо крупный размер - 250 тысяч и 1 млн рублей соответственно конкретно для данного положения.

Кроме этого, если взять во внимание принцип осуществления предпринимательства, почти всегда можно с уверенностью сказать, что преступление совершалось группой лиц, имеющей определенную структуру.

В диспозиции ст. 159 ч. 4 наказание за совершенное преступление предусмотрено в два раза большее, чем за схожее деяние по части 3 статьи 159.4. Кроме этого, в диспозиции утратившей силу статьи указан только крупный размер мошенничества, тогда как положение последней части подразумевает не только довольно крупный размер хищения, но и лишение физических лиц их права собственности на жилье.

Такой подход обусловлен тем, что мошенничество совершается прежде всего в сфере недвижимости, а так как стоимость квартиры может быть по сумме меньше, чем самый крупный размер штрафа в Уголовном кодексе, законодатель включил мошенничество в этой области в ст. 159 ч. 4 УК РФ.

Использование должности

Преступление, совершенное с использованием положения, связанного с должностными обязанностями, отмечено в части 3 статьи 159. Выделение категории лиц, занимающих какой-либо пост в организации или учреждении, связано с полномочиями виновных.

Как правило, граждане, занимающие высокую должность, оказывают своими решениями влияние на судьбы людей. Именно поэтому, в связи с общественной опасностью, мошенничество в данном случае является тяжким преступлением с соответствующей мерой наказания.

Обман и злоупотребление доверием заключаются, как правило, в том, что лицо намеренно может скрывать факт отсутствия у него полномочий при совершении каких-либо действий, обманывая потерпевших в крупном или особо крупном размере. При этом для квалификации по 4 УК РФ необходимо, чтобы виновный изначально не собирался выполнять обязательств.

В случае если в реальности у гражданина нет права на какое-либо действие, но он осуществляет раннее подготовленный план согласно устному договору, нарушающему в итоге права и интересы общественности или государства, применяется статья 201 (злоупотребление полномочиями) или статья 288 (присвоение должностных полномочий).

Признаки мошенничества

Несмотря на полноту и ясность диспозиции ст. 159 ч. 4, а также всех остальных ее частей, необходимо выделить моменты, которые отличают мошенничество от других форм хищения.

В частности, если преступление было совершено в отношении недееспособных лиц, оно рассматривается как кража. Это связано с тем, что квалификация по статье 159 может происходить только в том случае, если потерпевший знал и понимал, что передает имущество или право на него третьему лицу. При этом должны иметь место такие сопутствующие факторы, как обман и злоупотребление доверием.

В случае недееспособности потерпевшего хищение нельзя назвать явным, так как лицо не отдает себе отчета, в силу возраста или заболевания, в производимых действиях.

Оконченное преступление

Необходимо понимать, что любое преступление, для правильной квалификации, должно быть завершено. Неоконченные деяния рассматриваются в рамках других статей, в том числе и как покушение на преступление.

Что касается мошенничества, оно считается оконченным в тот момент, когда имущество на правах собственности уже принадлежит преступнику, и он может им распоряжаться.

То же самое касается денежных средств и других вещей и предметов, для которых не производится регистрация права. В этом случае, как только вещь оказалась в руках у мошенника, преступление считается оконченным. Важна только ценовая категория, которая является одним из определяющих факторов при назначении наказания.

Таким образом, основные понятия и положения мошенничества могут тесно переплетаться с осуществляемой предпринимательской деятельностью, а также с квалифицирующими признаками других составов, особенно дела по ст. 159 ч. 4, приговор по которым зачастую выносится в отношении владельцев бизнеса. Именно поэтому нет необходимости выделять юридических лиц в отдельную категорию, так как они в отношении совершенного деяния не имеют привилегий.

Субъективная сторона

Определяющее значение в квалификации мошенничества имеет умысел. Если рассмотреть ситуацию, когда один гражданин имеет доверительные отношения с другим, и в связи с этим получил в собственность какое-либо имущество для реализации, передачи кому-либо или для других целей, это не считается преступлением.

В том случае, если лицо не собиралось исполнять обязательства, которые связаны с условиями получения имущества, и умысел на подобные действия возник у человека до передачи ему вещи или каких-либо прав, преступление подлежит квалификации по статье 159.

Практика

Судебная практика в вопросе применения кодекса в отношении мошенничества имеет уголовные дела по мошенничеству, которые со статьи 159 были переквалифицированы в другие положения за недостаточностью доказательной базы. При этом преступление могло предусматриваться как статьями 159.1 — 159.6, так и другими положениями УК.

В отношении мошенничества существуют также определенные правила подсудности. Если по первой части рассматриваемой 159 статьи деяния могут рассматриваться в мировом суде, то районные органы юстиции осуществляют производство по ст. 159 ч. 4, 3 и 2.

Это связано с тем, что первая часть предусматривает больше частное обвинение, тогда как в остальных речь идет о делах частно-публичного характера.

СТ 159 УК РФ .

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания.

1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Комментарий к Ст. 159 Уголовного кодекса

1. В отличие от иных форм хищения предметом преступления в данном составе может выступать не только чужое имущество, но также право на чужое имущество.

2. Способом совершения преступления выступают обман или злоупотребление доверием.

Обман в мошенничестве (см. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате") делится на активный и пассивный.

Активный обман заключается в преднамеренном введении в заблуждение собственника или иного владельца имущества посредством сообщения ложных сведений, представления подложных документов, искажения электронной информации об имуществе и правах на чужое имущество и т.п. Пассивный обман представляет собой преднамеренное умолчание о юридически значимых обстоятельствах, сообщить которые виновный был обязан.

Обман при мошенничестве создает у собственника или иного владельца имущества иллюзию законности перехода имущества. Иными словами, обман касается правового статуса имущества как должного перейти к мошеннику, и следствием обмана является то, что потерпевший сам передает имущество виновному. Соответственно, обман, облегчающий доступ к имуществу, не образует мошенничества, а , или в зависимости от обстоятельств дела (например, проникновение под обманом в квартиру, хищение вещей, взятых для примерки).

О злоупотреблении доверием см. п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51. Злоупотребление доверием играет функцию создания у собственника или иного владельца имущества иллюзии того, что он действует в собственных интересах, передавая виновному права владения, пользования и распоряжения имуществом. На самом же деле потерпевший действует в ущерб себе, поскольку виновный не намеревается возвратить похищенное.

3. В соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 преступление признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

4. Квалифицирующим признаком мошенничества (ч. 2) признается совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (см. п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51) или с причинением значительного ущерба гражданину (см. п. 25 - 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51).

5. Особо квалифицирующим признаком мошенничества (ч. 3) является совершение преступления лицом с использованием служебного положения (см. п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51) или в крупном размере (см. п. 25 - 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51).

6. О мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4), см. соответственно п. 23 и 25 - 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51.

Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, предполагает лишение не только права собственности на жилое помещение (понимаемое в смысле ст. 16 Жилищного кодекса РФ), но и иных вещных прав на такое помещение либо расторжение договора социального найма.

10. С учетом сложившейся судебной практики нельзя квалифицировать по ч. 5 - 7 ст. 159 УК (и вменению подлежат ч. 1 - 4 статьи) случаи: а) мошенничества в процессе деятельности фиктивно образованного юридического лица или фиктивно зарегистрированного индивидуального предпринимателя (т.е. не намеревающихся в реальности осуществлять предпринимательскую деятельность); б) предпринимательской мошеннической деятельности в отношении предметов и веществ, ограниченных или запрещенных к обороту (например, оружия, наркотических средств или психотропных веществ); в) мошенничества в отсутствие формальных и юридически действительных (т.е. не поддельных) договорных отношений между субъектами.

11. В отличие от гражданско-правового деликта мошенничество в сфере предпринимательской деятельности предполагает преднамеренность, т.е. возникновение умысла на неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности до момента заключения договора и (или) возникновения обязательства (если эти моменты различаются). Указанные моменты должны определяться в соответствии с гражданским законодательством.

Перечень преступлений содержится в Уголовном кодексе России. Указанный закон включает исчерпывающее перечисление деяний, которые квалифицируются как преступления. Они разделены на несколько категорий, в зависимости от объекта посягательства.

Наиболее распространенными в России, являются имущественные преступления. Значительная часть таких преступлений относятся к мошенническим действиям. Такие деяния предусматривает статья 159 УК РФ. В данной норме закона содержится определения мошенничества, как преступления, а также его основные признаки и установленное наказание.

Меню статьи

Статья 159 УК РФ. Часть 1. Мошенничество

Статья 159 часть 1 УК РФ мошенничество относится к категории имущественных преступлений. Это значит, что объектом посягательства является собственность граждан и юридических лиц. При этом понятие данного преступления охватывает все виды собственности. Следовательно, мошенничество может быть совершено в отношении недвижимого имущества, движимого, транспортных средств, акций, а также долей в бизнесе. Все, что имеет цены и материальное выражение может стать предметом посягательства.

Для лучшего понимания особенностей данного состава преступления, их следует указать более подробно:

Мошенничество представляет собой хищение. При этом оно совершается втайне от владельца похищаемого имущества. Предполагается, что владелец не знает о действиях преступника. Этим мошенничество принципиально отличается от грабежа. Когда действия преступника очевидны для потерпевшего;
Важным признаков мошенничества, является наличие обмана или злоупотребления доверием. Этим указанные деяния отличаются от краж, где виновное лицо похищает имущество. При мошенничестве необходимым условием является вступление преступника и потерпевшего в контакт. Это может быть личная встреча, переписка, в том числе и по Интернету, телефонные переговоры. В ходе таких контактов потерпевший начинает доверять виновному лицу, что и позволяет последнему совершать в отношении него преступление. Таким образом, обязательным условием является наличие доверия. То есть, действия преступника завуалированы, они до конца не понятны потерпевшему. Классическим примером является обмен продавца или покупателя посредством интернет-сайтов с объявлениями о продаже. К примеру, лицо размещает объявление о продаже сотового телефона за небольшие деньги. Позвонившему покупателю он предлагает перечислить ему деньги в качестве задатка, чтобы он не продал телефон другому лицу. После перечисление средств, виновное лицо отключает телефон и перестает выходить на связь. Налицо наличие доверия, ведь потерпевший не сомневается в искренности мошенника и доверяет ему;
Совершение преступления должно быть направлено на чужое имущество. Если по каким-то причинам преступник имеет право на такое имущество, пусть даже и предполагаемое право, его действия не допустимо квалифицировать, как мошеннические. В подобных случаях следует рассмотреть статью 330 УК РФ – самоуправство.

Таким образом, мошенничеством признается хищение чужого имущества, которое совершенно в связи с наличием между сторонами доверия. Способами совершения преступных действий являются обман и злоупотребление имеющимся доверием.

Указанная статья УК РФ содержит несколько частей. Они разделены в зависимости от степени общественной опасности каждого преступления. Соответственно, степень общественной опасности того или иного мошенничества определяется размером ущерба. Часть первая предусматривает наказание за наименее тяжкие преступления с минимальным размером ущерба.

Необходимо указать, что квалифицировать мошенничество как преступление можно, если ущерб превышает 2500 рублей. При этом указанная сумма ущерба потерпевшему должна быть подтверждена документа, если речь идет о хищении имущества. В случаях, когда похищено менее 2500 рублей, данное деяние не считается преступлением. Соответственно, уголовное дело не возбуждается, а принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела. А виновное лицо несет административную ответственность.

Наказание по ч. 1 ст. 159 УК РФ предусмотрено санкцией статьи. Любая статья Особенной части УК РФ имеет определенную структуру. Сначала указывается описание деяния, которое охватывается этой статьей. Обязательно перечисляются характерные для данного преступления признаки. Завершающей частью, является санкция, где описаны виды и размеры наказания. Применительно с первой части ст. 159 УК РФ, Санкция предусматривает следующие виды наказания:

Штраф в размере не более 120 000 рублей. Назначение штрафа практикуется только в отношении лиц, имеющих источники дохода. И такие источники следует подтвердить официально. То есть это может быть заработная плата, пенсия, стипендия и так далее. Штраф считается наиболее мягким видом наказания;
Обязательные работы. Предельный срок данного вида наказания не может превышать 360 часов. Обязательные работы выражаются в выполнении виновным лицом общественно-полезной работы. Выполняется такая работа только в свободное от основной деятельности время;
Исправительные работы, но не более чем на один год. В этом случае осужденный продолжает работать по своему основному месту труда. Но с его зарплаты ежемесячно будут производиться удержания в пользу государства. При этом он не может уволиться без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией. Это орган, который осуществляет контроль за отбыванием наказания. Если же лицо не трудоустроено, то инспекция принудительно его трудоустроит. И также ежемесячно будут происходить удержания из его заработной платы;
Ограничение свободы. Наказание назначается на период до 2 лет. Оно характеризуется возложением на осужденного обязанностей. Как правило, это обязанности не покидать место жительства в ночное время, не выезжать за пределы города без уведомления инспекции и проходить в инспекции регулярную регистрацию один или два раза в месяц;
Лишение свободы. По первой части ст. 159 УК РФ виновное лицо может быть направлено в места лишения свободы сроком на 2 года. Такое наказание назначается тем, кто уже отбывал наказание в виде изоляции от общества и должных выводов для себя не сделал.

Статья 159 УК РФ. Часть 2

Это уже более тяжелая квалификация. Она означает, что в результате преступления причинены более серьезные последствия. Основанием для возбуждения уголовного дела по указанной части УК РФ, являются следующие условия:

Статья 159 часть 2 УК РФ предусмотрена для тех, кто совершил преступление в составе группы лиц. Групповые преступление всегда более опасны, чем одиночные. Ведь это подразумевает взаимодействие членов группы, наличие у них договоренности, распределении ролей;
Если в результате преступления, потерпевшему был причинен значительный ущерб. Ущерб может быть признан значительным, если его размер больше 5000 рублей. Но данное правило применяются только к физическим лицам. То есть к гражданам и индивидуальным предпринимателям. Преступления в отношении юридических лиц, таким образом квалифицированы быть не могут.

Поскольку общественная опасность преступления выше, то и наказание предусмотрено более суровое, чем по первой части. Например, штрафа увеличен до 300 000 рублей. А максимальный период обязательных работ возрос до 480 часов, исправительные работы могут быть назначены уже до 2 лет.

Увеличение размера наказания касается и лишения свободы. За совершение указанного преступления, можно получить лишение свободы сроком до 5 лет. При этом такое наказание не назначается лицам, осужденным впервые. Чтобы получить по второй части реальное лишение свободы, нужно иметь непогашенную судимость. Это называется рецидивом, когда после предыдущего освобождения прошло мало времени и человек вновь совершает преступление.

Статья 159 УК РФ. Часть 3

Статья 159 часть 3 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. Тяжкими являются все преступления, самый строгий срок наказания за которые превышает 5 лет. Соответственно, по данному составу преступления, виновное лицо может быть осуждено на 6 лет лишения свободы.

Вместе с тем, часть 3 предусматривает и иные виды наказания, кроме лишения свободы.

Это штраф в размере до полумиллиона рублей. В качестве альтернативы можно указать принудительные работы на срок до 5 лет. Но данный вид наказания исполняется только в четырех колониях по всей России, в которых просто нет такого количества мест.

Поэтому, вариантов у преступника всего два – либо крупный штраф либо лишение свободы. Но санкция статьи не устанавливает минимального порога лишения свободы. То есть лицо максимально может получить 6 лет изоляции от общества. А наименьшего срока не предусмотрено. При этом общий самый небольшой срок лишения свободы составляет 2 месяца. Поэтому, теоретически лицо может получить 2 месяца или немногим более.

Для того, чтобы действия лица были квалифицированы по третьей части ст. 159 УК РФ, данное преступление должно быть совершено с использованием служебного положения или с причинением крупного ущерба. Использование служебного положения отягощает действия лица. Ведь он нарушает присягу, порочит государство.

А крупным размером считается ущерб в сумме более 250 000 рублей. И такой размер одинаков для юридических лиц и для граждан.

Приговоры

Приговоры по различным частям ст. 159 УК РФ составляют от 10 до 10 % от общего количества судебных решений. Поэтому, следует отдельно остановиться на практике назначения наказания. Так, по частям 1 и 2 статьи, наказания в виде реального лишения свободы назначаются крайне редко. Обычная судебная практика идет по пути назначения штрафов или обязательных работ. Более того, назначение лишения свободы, пусть даже и условного, по ч. 1 ст. 159 УК Рф просто невозможно в отношении несудимых лиц. Им всегда назначаются более мягкие виды наказании.

В российском уголовном кодексе существует определенная иерархия уголовных наказаний. Наиболее мягким считается штраф, после него идут обязательные и исправительные работы. Следующими по суровости считаются ограничение свободы и условное лишение свободы..

Однако существует и понятие рецидива. Это значит, что лицо ранее совершало преступления и между прошлым и нынешним деянием прошло не более трех лет. В таком случае, в действиях лица будет усматриваться рецидив преступлений.

При данных обстоятельствах, возможно только назначение наиболее строгого наказания, каковым является реальное лишение свободы. Соответственно, при рецидиве даже по первой части ст. 159 УК РФ виновное лицо отправится в колонию.

Если же говорить о третьей части, то приговоры обычно выносятся с крупным штрафом или с условным осуждением. При отсутствии упомянутого выше рецидива, реальное лишение свободы представляется маловероятным.

Когда преступление квалифицировано по четвертой части и по делу состоялся обвинительный приговор, то реальное наказание назначается в 80% случаев. При этом ранее санкция четвертой части предполагала минимальный порог от 5 лет и максимальный, до 10 лет лишения свободы. Поэтому, суда до сих пор негласно придерживаются той же практики. В большинстве случаев назначается наказание не менее 5 лет лишения свободы..

Разъяснение понятий

В данной статье есть одно главное понятие, это само определение мошенничества. Таковым считается хищение, которое совершено с использованием обмана или путем злоупотребления доверием.

Обманом или злоупотреблением доверием считается введение другого лица преступником в заблуждение относительно своих намерений. Ярким примером является просьба воспользоваться телефоном для звонка. Когда преступник берет телефон, он уходит и больше не возвращается. Это и есть введение в заблуждение относительно своих намерений.

Мера пресечения

Существует несколько мер пресечения. Это подписка о невыезде, когда лицо обязано находиться по месту своего жительства. При этом оно не ограничено в перемещениях в пределах своего города. Возможен домашний арест, который означает необходимость нахождение по определенному адресу в течение круглых суток. Наиболее строгой мерой пресечения, является арест, который означает помещение обвиняемого под стражу.

По части 1 данной 2 статьи, меры пресечения не применяются вообще. Используется мера принуждения в виде обязательства о явке. Это связано с тем, что максимальное наказание не превышает 2 лет лишения свободы.

По частям 2 или 3, как правило, применяется подписка о невыезде. Та же мера пресечения применяется и при 4 части. Только в исключительных случаях, лицо помещается под стражу. Это происходит, если у него нет определенного место жительства, он не имеет гражданства РФ, он безработный и может в любой момент скрыться.

Строгость и смягчение санкций

Любое наказание зависит от совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств. Смягчающими, признаются следующие обстоятельства – наличие несовершеннолетних детей, явка с повинной, раскаяние, наличие тяжелых заболеваний.

Отягчающими наказание признаются: наличие в действиях лица рецидива, совершение деяния группой лиц, наступление тяжких последствий.

Конфискация имущества

По указанной статье УК РФ, конфискация имущества не применяется. Это возможно только при сбыте наркотиков или при совершении преступлений террористической направленности. Кроме того, конфискация предусмотрена при получении взяток.

Удовлетворении исковых требований потерпевших осуществляется за счет арестованного имущества обвиняемого. Для установления такого имущества, в ходе расследования истребуется информация о нем. После чего, налагается арест на установленное имущество.

Уполномоченные на расследование лица

Расследование преступлений по части 1 осуществляется в форме дознания. То есть дела расследуют дознаватели полиции. Срок дознания составляет 30 суток. По всем остальным частям статьи 159 УК РФ, расследование осуществляется следователями полиции.

Иных вариантов законом не предусмотрено.

Обстоятельства, подлежащие установлению

В ходе расследования уголовного дела, необходимо установить ряд значимых обстоятельств. Их следует перечислить подробнее:

Когда и где было совершено преступление;
Кто его совершил и каким именно образом, потерпевший был введен в заблуждение;
Имеются ли смягчающие или отягчающие наказания обстоятельства;
Нет ли в действиях виновного лица признаков других преступлений.

Важный момент

Важным моментом является умысел на обман и последующее хищение имущества. Такой умысел должен быть у преступника изначально. То есть все его действия должны вести к совершению хищения путем обмана. Если он изначально желал исполнять свои обязательства, но не смог, то это не будет мошенничеством. Поэтому, органы расследования, в первую очередь, доказывают умысел обвиняемого. Без него не будет и самог8о преступления.

Решение

По уголовным делам о мошенничестве принимается одно из процессуальных решений. Это может быть решение о направление дела в суд. Тогда составляется обвинительное заключение, которое направляется в прокуратуру для утверждения.

Если лицо не установлено, что уголовное дело приостанавливается. Когда в действиях лица отсутствует признаки преступления, уголовное дело прекращается за недоказанностью.

Статья 159 УК РФ. Часть 4

Кроме перечисленных выше частей, данная статья включает еще и часть 4. статья 159 часть 4 УК РФ предусматривает наказание для случаев, когда ущерб превышает 1 000 000 рублей. Если преступление совершено организованной преступной группой с иерархией, жестким распределением ролей, функций, то оно также будет квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Относительным нововведением, является необходимость квалификации по данной части статьи преступлений, которые повлекли лишение лица жилого помещение. Это хищения квартир, которые участились в последние годы, особенно в крупных городах.

Статья 159 часть 4 УК РФ предусматривает наказание исключительно в виде лишения свободы на период до 10 лет.

Обман в бизнесе

Подобные ситуации не редки. Они могут связаны с неисполнением договором поставки, долговых обязательств и так далее. Главное, это установить, имел ли человек возможность исполнить свои обязательства. Если такая возможность у него была, но он потратил деньги на другие цели, то это будет мошенничеством. Когда имел место неурожай или уничтожение имущества в результате пожара, то мошенничеств анне будет. Ведь у лица не было изначального умысла и он собирался исполнить свои обязательства, но не смог по независящим от него обстоятельствам.

Применение закона

Данная статья применяется в самом широком смысле. Она охватывает бытовые ситуации, когда преступник убегает с полученным сотовым телефоном. Мошенничеством является похищение денег с банковских карт под предлогом их разблокировки. Преступлением будет обман в бизнесе, совершенный несуществующими компаниями или компаниями, которые находятся на грани банкротства и не могут исполнять свои обязательства.

Пересмотр приговора

Если по делу выносится обвинительный приговор, это еще не конец. Такое решение можно обжаловать. Это делается в апелляционном порядке. Апелляционную жалобу вправе написать сам осужденный или его адвокат. Но ее могут подготовить и прокурор, а также потерпевший.

Для отмены или изменения приговора, необходимо наличие в нем ошибок. Например, суд не учел смягчающие обстоятельства или не исследовал показания свидетелей со стороны защиты.

Признаки мошенничества

Основными его признаками, являются обман или злоупотребление доверием. То есть, виновное лицо должно предпринять меры к введению потерпевшего в заблуждение. Это может выражаться в создании видимого благополучия в бизнесе, написании фиктивных расписок.

Важен умысел лиц, а и он уже неоднократно упоминался. Основным признаком мошенничества, является неспособность и нежелание исполнять свои обязательства. Такие неспособность и нежелание должны оформиться изначально, именно они и образуют умысле на совершение преступления.

Оконченное преступление

Все преступления могут быть оконченными и неоконченными. Оконченным оно признается, когда преступник полностью реализовал свой умысел. В данном случае. Оконченным, мошенничество будет с момента, когда преступник завладел деньгами или имуществом потерпевшего. Важным является момент. Когда похититель получил возможность использовать похищенное по своему усмотрению.

Практика

О практике назначения наказаний подробно сказано выше. Шанс получить реальный срок есть только у рецидивистов. При этом надо отметить, что подавляющее большинство приговоров, являются обвинительными. Случаи оправдания не просто редки, они единичны в масштабах всей страны.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)

(часть 5 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, -

(часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, -

(часть 7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

(примечания введены Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

Адвокатская практика по ст. 159 УК РФ

Уголовное дело по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничество)

Доверитель на стадии предварительного следствия был допрошен в качестве свидетеля. В дальнейшем он не допрашивался. Следователем было вынесено заочно постановление о привлечении в качестве обвиняемого. В дальнейшем следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении доверителя заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд, рассмотрев ходатайство, выслушав доводы сторон, отказал в избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу. Мосгорсуд оставил решение без изменения. В настоящее время уголовное дело приостановлено.

Адвокат вступил в дело на стадии предварительного следствия. По уголовному делу была определена линия и тактика защиты.

Доверитель на стадии предварительного следствия отрицал свою вину в инкриминируемом ему деянии. Следователь, вынес ходатайство перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сторона защиты не согласилась с данным ходатайством, представив в суд документы, а именно характеризующий материал, которые опровергали доводы обвинения о необходимости избрания данной меры пресечения.

Суд, выслушав стороны, отказал в ходатайстве следователю, указав на избрание иной меры пресечения, в виде залога.

В настоящее время проведены очные ставки, предъявлено обвинение и уголовное дело направлено в суд. В настоящее время сторона обвинения представляет доказательства по делу. Решения по делу пока нет.

Уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошеничество)

Гражданин З. на стадии предварительного следствия обвинялся в том, что совершил мошеничество, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Адвокат вступил в дело на стадии предварительного следствия. Обвиняемый не признавал своей вины. Мера пресечения была избрана в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд. В суде сторона защиты представила положительный характеризующий материал на подсудимого и ходатайство правоохранительных органов о применении снисхождения к подсудимому. В суде подсудимый признал свою вину полностью, примирился с потерпевшей стороной и загладил причиненный вред.

Суд, учитывая все смягчающие обстоятельства, а также положительный характеризующий материал, представленный стороной защиты, вынес наказание не связанное с реальным лишением свободы. Подсудимый был освобожден из под стражи в зале суда.

Уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество)

Уголовное дело было возбуждено по факту хищения чужого имущества, путем обмана, т.е. по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ.

Так как доверитель ранее дважды привлекался к уголовной ответственности, при этом судимость у него на момент совершения преступления была не погашена, то органы следствия избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. После проведения необходимых следственных действий, доверителю было предъявлено обвинение и уголовное дело с обвинительным заключением, было направлено в суд.

Оценивая характеризующий материал, представленный на подсудимого, то, что он ранее судим, а так же смягчающие обстоятельства, признание вины и примирение с потерпевшим, суд вынес наказание в виде 1 года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии вольного поселения.

Уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.327 УК РФ

После проведения проверки юридического лица в производстве органа дознания (ОБЭП) находился проверочный материал, при этом решался вопрос о возбуждении уголовного дела.

Доверитель обратился к адвокату. После определения своей позиции, лицом, в отношении которого проводилась проверка, были даны подробные объяснения, исключающие его причастность к каким-либо правонарушениям.

В дальнейшем, правоохранительными органами было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ

Уголовное дело было возбуждено по факту хищения чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, т.е. по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Адвокат вступил в дело на стадии предварительного расследования.

В ходе проведения расследования, доверителю было предъявлено обвинение по нескольким эпизодам уголовного дела по ч.3 ст.159 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, после чего уголовное дело с обвинительным заключением, было направлено в суд.

В суде, стороной защиты, был заявлен особый порядок рассмотрения уголовного дела. Оценивая положительный характеризующий материал на подсудимого, смягчающие обстоятельства по делу (признание вины и раскаяние, возмещение причиненного вреда), суд вынес наказание в виде штрафа в сумме 300.000 рублей.

Уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ

Соглашение с адвокатом было заключено на представление интересов потерпевшей организации в правоохранительных органах и в суде.

Адвокатом было составлено заявление в правоохранительные органы, а также была оказана помощь в подготовке других документов.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело. Следствие доказало вину одного из работников предприятия. Дело с обвинительным заключением было направлено в суд.

Суд, вынеся обвинительный приговор, удовлетворил иск потерпевшей стороны и взыскал сумму причиненного вреда в полном объеме.

Адвокат заключил соглашение с доверителем на стадии возбуждения уголовного дела. Проанализировав информацию, адвокат дал свои рекомендации по тактике защиты.

На стадии предварительного следствия, защитник представил неопровержимые доказательства, что свидетель, на показаниях которого строится обвинение доверителя, оговорил последнего. Основанием к оговору послужили личные неприязненные отношения, которые сложились между ним и доверителем в последнее время.

В связи с тем, что у стороны обвинения не было достаточно доказательств, для предъявления обвинения доверителю, то было вынесено постановление о приостановлении уголовного дела, в связи с не установлением лица, совершившего данное преступление.

Уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество)

Проанализировав полученную информацию, адвокат дал свои рекомендации по тактике защиты.

На предварительном следствии, доверитель воспользовался правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя. После предъявления обвинения и ознакомления с материалами уголовного дела, доверителем было принято решение о признании своей вины полностью.

В ходе судебного заседания, доверитель признал свою вину полностью. Кроме того, потерпевшей стороне частично был возмещен ущерб.

Суд, исследовав положительный характеризующий материал, который был представлен стороной защиты, постановил обвинительный приговор, вынеся наказание в виде 2-х лет условно.

Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество)

Адвокат заключил соглашение с доверителем на стадии предварительного следствия, после возбуждения уголовного дела.

Адвокат, проанализировав полученную информацию, дал свои рекомендации доверителю по тактике защиты.

На предварительном следствии, в ходе опознании доверителя потерпевшим, адвокат обратил внимание на грубые процессуальные нарушения, которые были допущены, при производстве данного следственного действия. Все нарушения были внесены в протокол опознания. При проведении очной ставки между доверителем и потерпевшим, было указано на незаконность данного следственного действия, так как в ходе опознания потерпевший с первого раза не опознал в доверителе лицо, совершившее преступление. Мера пресечения была избрана - подписка о невыезде.

По окончанию процессуальных сроков расследования, в связи с недостаточностью доказательств, уголовное дело было приостановлено.

В дальнейшем, постановление о приостановлении уголовного дела отменено прокурором, и дело направлено на дополнительное расследование.

КРАТКИЙ ОБЗОР ЧАСТЕЙ 5 - 7 СТАТЬИ 159 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ

М. МИХАЙЛОВСКИЙ

Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 323-ФЗ в статью 159 УК РФ "Мошенничество" были введены части 5 - 7 и примечания к ним. Таким образом, законодатель попытался восполнить пробел в правовом регулировании уголовного преследования, связанного с мошенничеством в предпринимательской деятельности, возникший после утраты силы статьей 159.4 "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности". Указанная статья утратила силу в связи с провозглашением Конституционным Судом РФ Постановления от 11 декабря 2014 года N 32-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа".

Салехардский городской суд обратился с запросом о проверке конституционности статьи 159.4 УК РФ в связи с рассмотрением уголовного дела в отношении руководителя строительной фирмы, которому было предъявлено обвинение в хищении у клиентов возглавляемой им фирмы почти 7,5 млн рублей. Следствием его действия первоначально были расценены как мошенничество в особо крупном размере. В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель ходатайствовал о переквалификации обвинения на статью 159.4 УК РФ "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", предусматривающую более мягкую санкцию. Государственный обвинитель мотивировал свое ходатайство изменением уголовного законодательства, а также сложившейся судебной практикой применения оспариваемого положения. Потерпевшие по делу выступили категорически против позиции прокурора, руководствовавшегося измененным законодательством. В такой ситуации суд приостановил производство и обратился с запросом в Конституционный Суд РФ. Вышеуказанным Постановлением Конституционного Суда РФ N 32-П положения статьи 159.4 УК РФ были признаны не соответствующими Конституции РФ "...в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, несоразмерное его общественной опасности наказание в виде лишения свободы на срок, позволяющий в системе действующих уголовно-правовых норм отнести данное преступление к категории преступлений средней тяжести, в то время как за совершенное также в особо крупном размере такое же деяние, ответственность за которое без определения его специфики по субъекту и способу совершения применительно к тем или иным конкретным сферам предпринимательской деятельности предусмотрена общей нормой статьи 159 УК Российской Федерации, устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок, относящий его к категории тяжких преступлений, притом что особо крупным размером похищенного применительно к наступлению уголовной ответственности по статье 159 УК Российской Федерации признается существенно меньший, нежели по его статье 159.4". При этом Конституционный Суд РФ указал, что федеральный законодатель обязан в шестимесячный срок внести в Уголовный кодекс РФ изменения, устраняющие выявленные Конституционным Судом РФ аспекты неконституционности правового регулирования ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, а в случае если таковые изменения внесены законодателем не будут, то статья 159.4 УК РФ утрачивает силу, что и произошло 12 июня 2015 года. Следует отметить, что Конституционный Суд РФ своим Постановлением N 32-П не декриминализировал статью 159.4 УК РФ, а лишь признал не соответствующими Конституции РФ положения этой статьи, предусматривающие более мягкие санкции по сравнению с общей нормой статьи 159 УК РФ, устанавливающей ответственность за мошенничество.

Для понимания того, удалось ли федеральному законодателю устранить пробел правового регулирования ответственности за мошенничество в предпринимательской деятельности и исправить те ошибки, которые были допущены при разработке нормы статьи 159.4 УК РФ, необходимо сравнить положения статьи 159.4 УК РФ и ныне действующих частей 5 - 7 статьи 159 УК РФ, учитывая практически полную текстуальную идентичность этих норм. Единственным отличием диспозиции части 5 статьи 159 УК РФ от ранее действовавшей статьи 159.4 УК РФ является указание на значительный ущерб, причиненный преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Прежде всего при наличии ряда статей УК РФ, устанавливающих ответственность за специфические виды мошенничества (статьи 159.1 - 159.6 УК РФ), включение ответственности за мошенничество в предпринимательской деятельности в положения общей нормы статьи 159 УК РФ представляется сомнительным как с точки зрения юридической техники, так и с точки зрения социальной справедливости, так как причисление предпринимателей, не исполнивших договорные обязательства, хотя бы и преднамеренно, к числу преступников, которые профессионально и систематически совершают хищения путем мошенничества в иных сферах жизни, заведомо будет указывать на криминальную составляющую любого бизнеса. В этой связи хотелось бы обратить внимание на особое мнение судьи Конституционного Суда РФ К.В. Арановского к Постановлению Конституционного Суда РФ N 32-П, в котором он указал на существенное отличие обстановки совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и так называемого общеуголовного мошенничества. Говоря об обстановке совершения преступлений, нельзя не отметить, что, по мнению К.В. Арановского, мошенничество в скрытном его исполнении, вне контроля властей, имеет опору в уголовно-воровской среде и располагается в целом за рамками правопорядка, чем сильно отличается от правомерной формы предпринимательской деятельности, снижающей по своей сути криминальные риски, ввиду открытия субъекта предпринимательской деятельности легальному контролю. В этой связи необходимо отметить, что основной задачей государственного контроля предпринимательской деятельности является минимизация рисков мошенничества, а не увеличение санкций за совершение таких преступлений. Так, К.В. Арановский отмечал: "Когда преступление совершено в рамках формально законной предпринимательской деятельности при заключенном договоре и тем более в обстановке государственного контроля, это значит иногда, что не имели эффекта меры и ресурсы правопорядка, например, в долевом строительстве или в туризме. Тогда преступление обусловлено уже не только криминальными повадками и преступным искусством, которое виновный применил, используя или создавая несчастливые для потерпевшего обстоятельства, но также и упущениями властей, плохой инфраструктурой и низким качеством правовой помощи или даже признаками виктимности (жертвенности) в поведении контрагентов. Бывают разные криминогенные условия, вплоть до плохой экономической конъюнктуры, кризисов или нечестной конкуренции. Без них, возможно, у предпринимателя не образовался бы и умысел не исполнить договор, в отличие от мошенников, для которых хищение - прямое дело, если не промысел и образ жизни". Однако, как следует из положений частей 5 - 7 статьи 159 УК РФ, законодатель пошел по наиболее легкому пути, возложив на предпринимателей не только риски самой предпринимательской деятельности, но и риски уголовной репрессии за неисполнение договорных обязательств.

В части 1 статьи 159 УК РФ дается определение мошенничества как хищения чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Часть 5 этой же статьи устанавливает уголовную ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. Таким образом, следует считать, что частью 5 статьи 159 УК РФ установлена уголовная ответственность за хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если такое деяние причиняет значительный ущерб. В практическом правоприменительном плане это означает, что умысел на совершение мошенничества должен возникнуть у субъекта до заключения договора, обязательства по которому преднамеренно не будут исполнены. Об этом свидетельствует и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", в пункте 9 которого установлено: "По смыслу части 5 статьи 159 УК РФ под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства. К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств".

Между тем на практике нередки ситуации, при которых умысел на совершение хищения мошенническим путем возникает не до заключения договора, а в процессе исполнения обязательств, особенно часто такие ситуации возникают при исполнении длящихся обязательств, рамочных договоров или договоров, заключенных на неопределенный срок. Представляется, что положения частей 5 - 7 статьи 159 УК РФ должны учитывать описанные ситуации, однако из формулировки части 5 статьи 159 УК РФ и пункта 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 48 такой вывод со всей очевидностью не вытекает. Тем не менее формулировки части 5 статьи 159 УК РФ в их корреспонденции с пунктом 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 48 предоставляют широкие возможности для возбуждения уголовного преследования, например при неисполнении контракта, заключенного в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Легко предположить, что помимо, а зачастую и вместо применения мер гражданско-правовой ответственности и мер, применяемых к недобросовестным поставщикам, государство через правоохранительные органы будет пытаться воздействовать на лиц, не исполнивших заключенные в соответствии с вышеуказанными Законами договоры, уголовно-репрессивными методами, что может создать реальную опасность полной подмены мер гражданской ответственности ответственностью уголовной ввиду ее более высокой эффективности и эффектности с социально-политической точки зрения. Насколько такие меры могут и должны быть оправданы во взаимоотношениях предпринимателей между собой, говорить не приходится, так как применение уголовно-репрессивных мер для регулирования хозяйственного оборота возможно и эффективно в государствах с полностью закрытой экономикой, в государствах рыночной экономики такие меры лишь сводят предпринимательскую активность к нулю.

Таким образом, неудачная по своей сути и не измененная по сравнению с ранее действовавшей статьей 159.4 УК РФ норма части 5 статьи 159 УК РФ не устранила недостатки правового регулирования в области уголовной ответственности за мошенничество в предпринимательской деятельности.

Федеральный законодатель, внося изменения в содержание статьи 159 УК РФ, попытался учесть выявленные Конституционным Судом РФ недостатки правового регулирования уголовной ответственности за мошенничество, указанные им в Постановлении N 32-П. Так, санкции, предусмотренные частями 5 - 7 ныне действующей статьи 159 УК РФ, уравняли с санкциями, предусмотренными частями 2 - 4 упомянутой статьи, что, по мнению законодателя, должно привести к соблюдению принципов юридического равенства и правовой определенности, устраняя таким образом разницу в правовой оценке с точки зрения квалификации преступления, а, следовательно, и с точки зрения тяжести содеянного. Однако примечания к частям 5 - 7 статьи 159 УК РФ фактически такую разницу сохраняют, определяя размер причиненного ущерба, имеющего значение для определения тяжести содеянного, в иных размерах, нежели в примечаниях к статье 158 УК РФ, которые определяют размер ущерба для всех видов хищения. Примечания к частям 5 - 7 статьи 159 устанавливают повышенный размер ущерба для мошенничества в предпринимательской деятельности, определяя его размер в следующих параметрах:

Значительный ущерб - ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей (примечания к статье 158 УК РФ определяют сумму значительного ущерба с учетом имущественного положения потерпевшего, но не менее пяти тысяч рублей). При этом не идет речи о том, что сумма ущерба должна определяться с учетом имущественного положения потерпевшего;

Крупный ущерб - стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей (примечания к статье 158 УК РФ - стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей);

Особо крупный ущерб - стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей (примечания к статье 158 УК РФ - стоимость имущества, превышающая один миллион рублей).

Как видно из приведенного сравнения, законодатель предусмотрел существенную разницу для определения ущерба от преступлений, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 159 УК РФ и частями 5 - 7 указанной статьи. Какими параметрами руководствовался законодатель, из каких задач он исходил, остается неясным, так как установленный примечаниями к частям 5 - 7 статьи 159 УК РФ размер ущерба не реализует принцип юридического равенства, сохраняя разницу в квалификации преступлений с учетом тяжести содеянного между преступлениями, предусмотренными частями 2 - 4 и 5 - 7 статьи 159 УК РФ.

Между тем данный вопрос был поставлен перед Конституционным Судом РФ и разрешен им в Постановлении N 32-П путем признания статьи 159.4 УК РФ частично не соответствующей Конституции РФ. Представляется, что установленный законодателем размер ущерба для квалификации преступлений, предусмотренных частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ, вызовет достаточно много справедливых нареканий у лиц, признаваемых потерпевшими от преступлений, что, возможно, приведет к очередному оспариванию конституционности указанных норм. Особое значение указанные примечания имеют для случаев мошенничества в предпринимательской деятельности, когда потерпевшим является индивидуальный предприниматель, который, как известно, использует в своей деятельности все принадлежащее ему имущество.

Очень важный момент содержится в последнем пункте примечаний к частям 5 - 7 статьи 159 УК РФ, который гласит: "Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации". К коммерческим организациям в соответствии с параграфом 2 главы 4 ГК РФ относятся коммерческие корпоративные организации, включающие в себя хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, производственные кооперативы. Также к коммерческим организациям относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, деятельность которых хотя и урегулирована положениями параграфа 4 главы 4 ГК РФ, но которые являются коммерческими организациями в силу положений статьи 113 ГК РФ. Все иные лица, являющиеся стороной договора, в отношении которого допущено преднамеренное неисполнение со стороны предпринимателя, исключают возможность квалификации содеянного в соответствии с положениями частей 5 - 7 статьи 159 УК РФ.

В случаях, если одной из сторон заключенного индивидуальным предпринимателем или коммерческой организацией и преднамеренно ими не исполненного путем обмана или злоупотребления доверием договора является лицо, не относящееся к индивидуальным предпринимателям или коммерческим организациям, содеянное должно квалифицироваться в соответствии с частями 1 - 4 статьи 159 УК РФ. В этой связи особое значение приобретают случаи преднамеренного неисполнения обязательств по договорам, стороной которых является лицо, обладающее статусом индивидуального предпринимателя, но заключившее договор от своего имени. В таких случаях представляется необходимым выяснить вопрос о цели заключения договора: был ли он заключен с целью ведения предпринимательской деятельности или заключался в личных целях. Тем не менее с учетом того, что индивидуальный предприниматель вправе использовать в своей предпринимательской деятельности все принадлежащее ему имущество, цель заключения преднамеренно не исполненного контрагентом договора не может являться единственным параметром для квалификации вида мошенничества, так как лицо, обладающее статусом индивидуального предпринимателя, могло заключить не исполненный им самим или его контрагентом договор в личных целях, но предполагая в дальнейшем использовать результат исполнения договора, как принадлежащее ему имущество, в предпринимательской деятельности. С учетом такого положения дел вопросу о размере причиненного ущерба и правовой квалификации индивидуальные предприниматели - потерпевшие будут вынуждены уделять повышенное внимание, доказывая, что при заключении не исполненного их контрагентом договора они действовали как физические лица, дабы добиться не только справедливого воздаяния преступнику, но и иметь возможность максимально компенсировать свой ущерб от преступления. Для лиц же, потерпевших от действий индивидуального предпринимателя, необходимо будет установить, действовал ли контрагент потерпевшего как индивидуальный предприниматель или как физическое лицо, что может вызвать большое количество ошибок при проведении предварительного расследования и судебного следствия. Окончательный ответ на данные вопросы может предоставить только судебная практика и соответствующие разъяснения Верховного Суда РФ.

На данный момент в связи с относительно недавним внесением изменений в статью 159 УК РФ судебная практика по делам о преступлениях, предусмотренных частями 5 - 7 указанной статьи, еще не сложилась. Тем не менее Пленум Верховного Суда РФ 15 ноября 2016 года принял Постановление N 48, в пункте 9 которого предложил судам ряд достаточно формальных признаков для определения умысла при совершении преступлений, предусмотренных частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ. К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, Верховным Судом РФ отнесены: "...обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие". К сожалению, указанные положения Пленумом Верховного Суда РФ не раскрыты и не получили обоснованного толкования, что может предоставить судам достаточно широкую свободу при определении объема доказательственной базы и квалификации тех или иных обстоятельств в качестве доказательств.

Так, например, отсутствие у поставщика необходимого товара, в отношении которого заключался не исполненный впоследствии договор, может быть истолковано в свете положений пункта 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 48 как обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии у лица реальной возможности исполнения обязательств. Даже свидетельства о проведении переговоров о закупке такого товара поставщиком не будут подтверждать реальную возможность исполнения договора, особенно в случае, если такие переговоры не привели к заключению договора и его исполнению в срок, позволяющий исполнить договор, явившийся основанием для уголовного преследования. Однако Пленум Верховного Суда РФ сделал важное замечание, касающееся того, что "...каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств". При этом оцениваться должны не только обстоятельства, непосредственно указанные в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, но и все доказательства, как собранные стороной обвинения, так и представленные стороной защиты.

В ситуации отсутствия сложившейся судебной практики по применению частей 5 - 7 статьи 159 УК РФ особое внимание необходимо уделять превентивным способам защиты от обвинений в совершении преступлений, предусмотренных указанными нормами. Прежде всего можно рекомендовать тщательно проверять контрагентов по заключаемым договорам с точки зрения реальности их хозяйственной деятельности, в особенности если результаты исполнения договоров с такими контрагентами планируется использовать в дальнейшей деятельности предпринимателей, в том числе в области заключения контрактов на поставку товаров (работ, услуг) для государственных или муниципальных нужд.

Проверка реальности хозяйственной деятельности контрагентов может проводиться с использованием методик, предлагаемых налоговой службой для определения признаков "фирм-однодневок", или иным методикам, предоставляющим возможность получения достоверной информации, подтверждающей реальность хозяйственной деятельности контрагента. Наличие даже одного контрагента, деятельность которого вызывает сомнения с точки зрения реальности его хозяйственной деятельности, может привести к срыву исполнения взятых на себя обязательств и последующему возбуждению уголовного дела. В рамках такого дела основным аргументом стороны обвинения будет являться наличие контрагентов, чья хозяйственная деятельность вызывает сомнения в ее реальности. При совершении сделок, возможность исполнения которых со стороны контрагента или объект которых может вызывать сомнения, необходимо проводить процедуру due diligence как в отношении контрагента, так и в отношении объекта сделки. Желательно также периодически проводить аудиторские проверки собственного бизнеса не с целью подтверждения правильности отражения хозяйственных операций в бухгалтерской документации, а с целью определения правильности ведения бизнеса и подтверждения его финансовой устойчивости. Также необходимо уделять внимание и внутреннему due diligence, проводимому независимыми специалистами, что позволит избежать неприятных сюрпризов при исполнении заключенных договоров в случае, если сделка или ряд взаимосвязанных сделок не прошли необходимую финансово-правовую проверку или не структурированы должным образом, что вызывает невозможность их исполнения. Полезно также периодически проводить независимую оценку бизнеса, что предоставит его владельцам необходимую информацию для планирования дальнейшей деятельности и позволит избежать неоправданно высоких рисков, связанных в том числе и с уголовным преследованием. Если же уголовное преследование уже ведется, необходимо с помощью опытных адвокатов формировать стратегию защиты, собирать и представлять необходимые доказательства, включая заключения специалистов о финансовой устойчивости бизнеса, наличии реальной возможности исполнения обязательств, добросовестности владельцев бизнеса и контрагентов предпринимателя, допустившего неисполнение обязательств, и т.д. Собирание и представление таких доказательств является необходимым и обязательным, так как в силу положений статьи 15 Уголовно-процессуального кодекса РФ уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон, соответственно, против доказательств, представляемых стороной обвинения, для успешной реализации задач адвоката в уголовном процессе необходимо представлять доказательства защиты.

Наша компания оказывает помощь по написанию курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций по предмету Уголовное право, предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все работы дается гарантия.